天邑股份: 天邑股份：关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告_股票频道

证券代码：300504 证券简称：天邑股份公告编号：2025-091
四川天邑康和通信股份有限公司
关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充选举董事会战略委员会委员的情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会非独
立董事牛友武先生因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务，具体情况详见公
司于2025年9月15日披露的《关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职
工代表董事的公告》（公告编号：2025-077）。
根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，为确保董事
会战略委员会正常、规范开展工作，公司2025年10月23日召开的第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，补
充选举董事白云波先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会战略委员会成员情况如下：李世宏（召集人）、刘皓、白云波。
二、备查文件
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信