证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-081
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 03 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于增加公司 2025 年度向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十五次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备。
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》
（公告编号：2025-077）。
议案1为普通决议议案。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定
代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股
凭证和法人股东账户卡。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东
账户卡。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人
是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
六、备查文件
第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（现场股东大会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人 （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称
“恒邦股份”）股份 股。兹全权委托 先生/女士代理本
人出席恒邦股份 2025 年第五次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案
行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
非累积投
票议案
关于增加公司2025年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案
特别说明事项：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可按以上格式
自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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