证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2025-037
安徽丰原药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于本次股东会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为更好地维护中小投资者的权益，上
述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
证券部。
（1）个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
（2）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人
身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
联系人：张军 张群山
联系电话：0551－64846153
传 真：0551－64846000
通讯地址：合肥市包河区大连路 16 号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051
行。
达会场。
六、备查文件
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并根据通知所列议题按照以下授权行
使表决权：
委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
说明：
表决。
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为
授权委托人对审议事项投弃权票。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人（签章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
本次股东会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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