证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-053
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）时间
①现场会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 15:30。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 10 月 23 日
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》
的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下
同）共 262 名，代表有表决权的股份 426,742,969 股，占公司有表决权股份总数
的 40.0534％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东 1 名，代表有表决权股份 409,774,802 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4608％。
通过网络投票的股东 261 名，代表有表决权股份 16,968,167 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5926％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 261 名，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 261 人，代表有表决权股份 16,968,167 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5926％。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 424,754,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5381％；
反对 1,961,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4598％；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,980,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.5741％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0543％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，且作为本次激励计划中激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东已对该议案回避表决。
期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 424,744,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5357％；
反对 1,961,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4598％；弃权
股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 14,970,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.5741％；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，且作为本次激励计划中激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东已对该议案回避表决。
暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 424,746,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5362％；
反对 1,917,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4493％；弃权
股份总数的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 14,972,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.3116％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 49,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3634％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，且作为本次激励计划中激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东已对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 421,903,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8659％；
反对 4,769,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1176％；弃权
股份总数的 0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 12,128,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.1076％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 49,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4137％。
总表决情况：
同意 421,911,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8677％；
反对 4,768,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1174％；弃权
股份总数的 0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意 12,136,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.1017％；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 50,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3742％。
总表决情况：
同意 421,880,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8605％；
反对 4,799,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1248％；弃权
股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意 12,105,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 28.2873％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3713％。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开
程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
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