证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-059
广联达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经 2025 年 10 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
具体详见公司于 2025 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1-3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会办公室
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法
人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2025 年 11 月 12 日 17:00 前到达本公
司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达二期
联系人：童旭
电话：010-56403059 传真：010-56403335
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广联达科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联达科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并在本次股东会上按照以下表决指示就下列议案投票，如
没有做出指示，受托人有权按自己的意见表决。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广联达科技股份有限公司
致：广联达科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
本公司，地址为：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会
办公室（邮政编码：100193）。
点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
