证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-069
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
监事 3 人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审
议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易额度事项符合公司日常经营业
务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进
行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项
的审议程序合法有效。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳华大智造科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集
资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用
部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说
明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，相关审议程序合法
合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
特此公告。
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