证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-055
广联达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年
本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司
董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生、吴佐民、李
伟及独立董事柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关制度已整理成《广联达内控合规制度汇编》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理办
法>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
《关于修订<风险投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》需提交股东
会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提请于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十三日
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