证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-062
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。
合视频方式召开。
刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自
出席了会议。
本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-063）
。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过 758 万元
人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币
（含境内交通费）。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 11 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场结合网
络投票的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(公
告编号：2025-065)。
（四）汇报事项
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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