证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-048
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中
国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季
度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用额度不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
保荐人出具了核查意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意公司 2025 年前三季度计提资产减值准备合计 2,757.81
万元。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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