证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-041
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于 2025
年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”）。公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件及通讯方式向全体董事发出
召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6
（以下简称“《公司法》”）
人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施了 2024 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定，董事会将对
性股票激励计划授予价格由 13.50 元/股调整为 12.50 元/股。本议案已经公司董事
会薪酬与考核委员会审核通过。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过的内容一致。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董
事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
董事会认为：公司本次作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 100,860 股，同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，经公司 2025 年
第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 10 月 23 日为本激励计划授予日，授予
价格为 16.50 元/股，向 17 名激励对象授予 160,000 股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2025 年第二
次临时股东会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东会审议。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
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