中国中材国际工程股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全中国中材国际工程股份有限公司（以
下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经
理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专
门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准，进
行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董
事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会
秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事
过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章
程》或本实施细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，由党委组织部/人力资
源部、企业管理部等部门组成。负责提供公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行
薪酬与考核委员会的有关决议，董事会办公室负责筹备薪酬与考核
委员会会议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和公司董事
的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；
薪酬与考核委员会根据评价和考核结果提出董事及高级管理人
员的薪酬分配方案，表决通过后，报公司董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考
核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指
标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经
营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关
测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述
职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议， 当两名
以上（含两名）委员提议时，或主任委员（召集人）认为必要时可以
召开会议。
召开会议原则上应于会议召开前五天通知全体委员， 情况紧急，
需要尽快召开会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不
指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人
职责。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含三分之
二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的
决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或书面
投票表决；会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证
委员能够充分发表意见的条件下，经主任委员同意，可采用通讯方式
召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及
高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会成员中若与会议讨论事项存在利
害关系，须予以回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通
过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联关系
委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及
本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司
章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
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