证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-034
北京凯因科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非独立董事辞任的情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董
事王欢女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，王欢女士申请辞去公司第六
届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。王欢女士不存在应
履行而未履行的承诺。王欢女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工董事的情况
司第六届董事会职工董事事项。经公司职工代表大会民主选举,选举王欢女士（简
历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对王欢女士的任职资格进行了核查，王欢女士符合
《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。王欢女士当选公
司职工董事后，公司第六届董事会构成人员不变。公司第六届董事会中的人员构
成符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规的规定。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
附件：第六届董事会职工董事简历
王欢，女，1979 年出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久
居留权。2001 年 12 月至 2008 年 8 月就职于北京凯因生物技术有限公司，担任总
经理工作部经理；2008 年 8 月加入公司，现任公司工会主席、常务副总裁。
截至本公告日，王欢女士直接持有公司股票 45,000 股，与公司实际控制人、
控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系。王欢女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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