证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-47
南京北路智控科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 03 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记备案的议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<对外投融资管理制度>的议
案》
《关于修订<控股子公司管理制度>的议
案》
详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托
书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接
受采用电话方式进行登记。
到公司。
区宝象路 50 号会议室（信函请注明“股东会”字样）。
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：211161
四、参加网络投票的具体操作流程
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
特此公告。
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