证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-081
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
术中心 216 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更注册资本并修订《公司章程》的
议案
√作为投票对象的子议
案数（4）
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开
披露。
其中：议案 1 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 属于普通决议事项，需由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
（3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传
真方式登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公章。
公司证券部
议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须
明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理
人有自行表决权。
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公
司证券部
邮编：411104
联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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