证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-046
高伟达软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件
方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由
公司监事会主席李妮主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《2025 年第三季度报告》
于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具
体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事
会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事
会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正
案》
。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
高伟达软件股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会
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