证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-031
北京凯因科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025
年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二） 审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司
法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》及
相关制度。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将
严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
