证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-047
祖名豆制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 10 月
通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。
会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖
名股份 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于拟变更
公司名称的公告》（公告编号：2025-049）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-050），及于巨潮资讯网上披露的《公司章
程》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
董事会提议于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年度第二次临时股东会。具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2025 年度第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
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