证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-045
高伟达软件股份有限公司
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件
方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事
关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年第三季度报告》
于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具
体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事
会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事
会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同时授权董事
会全权办理工商变更相关事宜。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具
体情况，公司拟修订和新增部分治理制度，具体情况如下：
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
案》；
表决结果：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议；因该
议案涉及全体董事，董事会全体成员对此议案回避表决，因此该议案
直接提交股东大会审议。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
的议案》
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
的议案》
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
的议案》
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表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
制度>的议案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及
相关治理制度全文。
上 述 第 3.01-3.08 项 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ， 其 中 第
决权的 2/3 以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。
四、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举程军先生为公司第五届董事会副董事长，任
期不变，仍至本届董事会任期届满之日止。程军先生简历详见附件。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
五、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司提议于 2025 年 11 月 10 日下午 14:30 在北京市朝阳区霄云
路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会，审议以下事项：
（1）
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（2）
《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
六、备查文件
高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
附件：《程军先生个人简历》
程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理；
年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公
司董事、总经理，现任公司副董事长。
截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有
公司股票 216,658 股。程军与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关规定。
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