证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-086
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《公司 2025 年三季度报告》
《公司 2025 年三季度报告》的编制及审议程序符合法
经审议，董事会认为：
律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年三季度报告》
（公告编
号：2025-087）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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