证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-054 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第七次
于 2025 年 10 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议
通知，于 2025 年 10 月 23 日下午 13：00 以通讯表决的方式
召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董
事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过关于《2025 年第三季度报告》的议案。9
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0
票回避。
《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通
过提交董事会，审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报
告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国
证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与季度
报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公
允地反映了公司本季度财务状况和经营情况。审计委员会一
致同意将报告提交公司第八届董事会第七次会议审议。
详细内容请见 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《2025 年第三季度报告》
。
二、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
票回避。
详细内容请见 2025 年 10 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案将提交最近一次召开的股东会审议。
三、审议通过关于《关于向招商银行北京分行申请综合
授信额度》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
同意公司向招商银行北京分行申请综合授信，授信额度
为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、
人行电票承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证、商
票保贴、商票贴现等业务。
特此公告。
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