证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-056
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于 2025 年 11 月 05 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于补选公司第六届董事会非独
立董事的议案
关于使用超募资金永久补充流动
资金的议案
关于续聘中兴华会计师事务所为
公司 2025 年度审计机构的议案
关于公司与国家能源集团财务有
关联交易议案
（1）相关提案内容详见 2025 年 10 月 23 日公司于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 4.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
三、会议登记等事项
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执
照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或
法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）
办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托
人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡
（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：黄大木
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
费用自理。
六、备查文件
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公
司2025年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/
公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于补选公司第六届董事会非独
立董事的议案
关于使用超募资金永久补充流动
资金的议案
关于续聘中兴华会计师事务所为
公司 2025 年度审计机构的议案
关于公司与国家能源集团财务有
关联交易议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
