证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-071
光正眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六
届董事会第六次会议，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本
次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《修订<公司章程>及制定、修订、废止部 √作为投票对象的子
分制度的议案》 议案数（7）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理与考核实施细则>的议案》
年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关
公告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理
登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部，
邮编：200070（信封请注明“临时股东会”字样）。
券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
光正眼科医院集团股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
光正眼科医院集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有
限公司 2025 年度第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对 回避
编码
目可以投票
非累积投票议案
《修订<公司章程>及废止、制定、修订部
分制度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
与考核实施细则>的议案》
注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明
“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”
请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名或签章（签字盖章）
： 受托人姓名（签字）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）
： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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