深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年十一月三日
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会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30
会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管
理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事郭峰伟先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍股东到会情况
三、 介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况
四、 宣读会议审议议案
五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案
六、 推选监票人和计票人
七、 股东进行书面投票表决
八、 统计并宣读现场表决结果
九、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见
十、 主持人宣布本次股东会结束
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为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间
依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东会议事规则》的有关
规定，制订如下参会须知：
出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加
会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
五分钟。
会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
代表和见证律师参加计票、监票。
违反，会议主持人有权加以制止。
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议案一：
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服务能
严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实
事求是，所出具审计报告客观、真实，已与公司建立良好的业务合作关系。同时，
项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最
近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。为保持
审计业务的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5
日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工
商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业
务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其
他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报
表审计收费总额为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，
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交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施
管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024 年，毕马威华振审计
本公司同行业上市公司 59 家。
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕
马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方
证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监
管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
项目合伙人：徐文彬先生，2016 年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生 2015
年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本
公司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。
签字注册会计师：张睿祥先生，2024 年取得中国注册会计师资格。张睿祥先
生 2019 年开始在毕马威华振执业，2019 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开
始为本公司提供审计服务。张睿祥先生近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈怡女士，2011 年取得中国注册会计师资格。2001 年
开始在毕马威华振执业，2002 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公
司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证
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券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则的规定保持了独立性。
控审计等，其中内控审计费用为 25 万元（含税）。审计服务收费是按照业务的责
任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
上期审计费用与本期审计费用一致。
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十二
次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提
交股东会审议。
以上，请各位股东及股东代表审议。
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