渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡集团股份有限公司
现场会议时间：2025 年 11 月 5 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议主持人：吕大强董事长
会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高
级管理人员、见证律师
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票监票人、计票人
三 会议审议事项
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
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《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理
办法>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理
办法>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际
控制人行为规范>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实
施细则>的议案》
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络
投票实施细则>的议案》
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 董事会秘书宣读本次股东大会决议
七 律师宣读本次股东大会法律意见书
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渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 1
渤海轮渡集团股份有限公司
关于取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法
律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司
不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事
规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。
在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事
会将严格按照有关法律法规和《渤海轮渡集团股份有限公司
章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 2
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司拟取消监事
会设置等实际情况，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司
章程》部分条款进行修订。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司
章程（2025 年 10 月修订）》。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 3
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文
件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司
拟对《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》部分
条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）
》。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 4
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限
公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限
公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）
》。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 5
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份
有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份
有限公司独立董事工作细则》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司独立董事工作细则（2025 年 10 月修订）
》。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 6
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-—年度报告的内容
与格式》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—-
交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海
轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海
轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修
订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司关联交易管理办法（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 7
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
对外投资管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律法规和规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公
司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公
司对外投资管理办法》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份
有限公司对外投资管理办法（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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议案 8
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法
典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有
限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有
限公司对外担保管理办法》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司对外担保管理办法（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 9
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公
司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公
司募集资金管理办法》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司募集资金管理办法（2025 年 10 月修订）
》。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 10
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
信息披露管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司
信息披露管理制度》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份
有限公司信息披露管理办法（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 11
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公
司公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有
限公司控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 10 月修
订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 12
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
累积投票制实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》
的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司累积投
票制实施细则》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 13
关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司
股东大会网络投票实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行
政法规、规范性文件和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》
的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司股东会网络投票实施细则（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 14
渤海轮渡集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》
关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员
会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
费用为52万元，内控审计费用为10万元，2025年审计费用较
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事
会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
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