证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-052
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十三次会议于 2025 年 10 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯
方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以
邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司
监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。张玥监事、高振立监
事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，
形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2025 年第三季度报告的议案
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度
报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金利息永久补充流动
资金可提高资金使用效率，有利于满足公司对流动资金的需求。公司
募投项目已经结项，本次永久性补充流动资金不存在改变募集资金投
向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司使用超募资金产生的利息 13,202.92 万元（占超募资金总额的
资金。公司首次使用本次补流资金的时间不早于 2025 年 11 月 29 日。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<
金融服务协议>的关联交易议案》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。张玥女士、高振立
女士为关联监事，回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司股东国家能源集团
科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表
决。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十三日
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