证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-037
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以
电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事
会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
(一)审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
(二)审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及
技术改造建设项目”“战略产品产业化技术系统研发项目”结项，并将项目剩余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成
后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之
终止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议
案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
(三)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》
经审议，董事会同意公司在确保满足公司正常经营资金需求且风险可控的前
提下，为提高闲置自有资金的使用效率，进一步实现资产保值增值，对公司自有
资金现金管理的投资范围进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
通过拟召开 2025 年第二次临时股东会的相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
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