证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-169
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议
通知于 2025 年 10 月 18 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实
到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避
外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。
因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金
融机构开展总额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，
额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚
动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。同时，公司授权董事长在上述额度范围内审定并签署相
关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企
业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，符合公司资
产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司
截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具
有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025 年 10 月）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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