光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-067
光正眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22
日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第
六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和高管列席了本次会议。
经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
董事会认为公司 2025 年第三季报报告的编制程序符合法律、行政法规、中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职
权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-070）
及制度全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。
特此公告。
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董 事 会
二〇二五年十月二十四日
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