证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-041
昆山东威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董
事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 11 日送达全体董事，于 2025 年 10 月 22
日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事
公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章
程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年第三季度报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备
后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值
准备事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2024 年年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登
记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税)；不送红股、不以资本公
积转增股本。2025 年 6 月 19 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2025-034），本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日，除
权除息日为：2025 年 6 月 26 日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，
应对限制性股票授予价格予以相应的调整。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意对
公司2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行相应调整，授予价
格由20.17元/股调整为20.07元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，以及
公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制
性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 10 月 22 日为预留授予
日，并以 20.07 元/股的授予价格向 36 名激励对象预留授予 22.95 万股限制性股
票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2025-044）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。
并修订相关议事规则的议案》；
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展
能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名
为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《昆山东威科技股份有限公司董事会
战略委员会议事规则》更名为《昆山东威科技股份有限公司董事会战略与 ESG
委员议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理
相关职责等内容。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的公
告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经董事会战略委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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