证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-030
镇海石化工程股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郑祯主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司全体董
事、高级管理人员对《公司 2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。2025
年第三 季 度报 告 与本 公告 同 日 披 露于 上海 证 券 交 易 所网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司计提及转回资产（信用）减值准备的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工
程股份有限公司关于计提及转回资产（信用）减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
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