证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—040
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第九届一次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年
半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际到会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》
《重
庆涪陵电力实业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）、
《重
庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次
董事会会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》
鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组
成已经全部确定。按照《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司需
选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海
先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九
届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，公司需确定新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第九届
董事会董事组成情况，经全体董事提名选举，同意以下人员组成董
事会各专门委员会：
（一）董事会审计委员会
主任委员：刘斌 委员：马文海、曹兴权
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌
（三）董事会提名委员会
主任委员：刘伟 委员：马文海、曹兴权
（四）董事会战略委员会
主任委员：马文海 委员：蔡彬、刘伟
上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司需聘任新一任总经理。经公司董事长提名、
董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任蔡彬先生担任公司
总经理，任期至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司需聘任新一届高级管理人员。经公司总经理
提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任常涛先生、
郑宗伟先生、刘薇女士、陈磊先生、王楠先生、徐臣先生担任公司
副总经理，其中郑宗伟先生兼任公司总工程师；任期均至第九届董
事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司需聘任新一任财务总监。经公司总经理提名、
董事会提名委员会和董事会审计委员会审议并获全票通过，同意聘
任刘薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的
有关规定，公司需聘任新一任董事会秘书。经公司总经理提名、董
事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士为公司董事
会秘书，任期至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的
有关规定，公司需聘任新一任证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责。同意聘任刘潇女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事
会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不
存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合
法，聘任程序合规。
上述人员中，马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘斌、曹兴权、
刘伟的个人简历详见 2025 年 9 月 30 日公司刊登于上海证券交易所
网站 2025-034 号公告；常涛、郑宗伟、陈磊、王楠、徐臣的个人简
历附后；刘薇、刘潇的个人简历详见 2025 年 10 月 24 日公司刊登于
上海证券交易所网站 2025-041 号公告。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
附：个人简历
常 涛 男，汉族，生于 1975 年 8 月，博士研究生，正高级工
程师，中共党员。
曾任国网重庆市电力公司科信部科技处专责、智能处副处长，
信息处副处长、信息处处长，互联网部计建处处长。2020 年 7 月至
郑宗伟 男，汉族，生于 1981 年 11 月，硕士研究生，高级工程
师，中共党员。
曾任国网重庆铜梁供电公司运维检修部（检修公司）变电运维
站副站长、主任助理，办公室副主任，调控中心副主任、调控中心
副主任兼供电服务指挥中心副主任。2020 年 6 月至 2025 年 9 月，历
任国网重庆市电力公司酉阳供电分公司总经理助理、副总经理。
陈 磊 男，汉族，生于 1979 年 6 月，硕士研究生，高级工程
师，中共党员。
曾任国网节能服务有限公司发展建设部（招投标管理中心）副
主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室（党委办公室）
副主任。2019 年 8 月至 2025 年 10 月，任重庆涪陵电力实业股份有
限公司副总经理、节能事业部总经理。
王 楠 男，汉族，生于 1977 年 3 月，博士研究生，正高级工
程师，中共党员。
曾任国家电网公司国家电力调度通信中心燃料处副处长、电力
交易中心燃料处副处长；国网节能服务有限公司技术支持中心副主
任，安全生产部副主任、主任，北京生物质能源技术中心主任，科
技研发中心主任；国网综合能源服务集团有限公司科技研发中心主
任、科技信息部主任兼科技研发中心主任、储能事业部总经理。2023
年 5 月至 2025 年 10 月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经
理。
徐 臣 男，汉族，生于 1972 年 7 月，博士研究生，正高级工
程师，中共党员。
曾任国网冀北电力公司供电服务中心营销技术支持部主任兼营
销发展研究部主任；国网节能服务有限公司技术支持中心主任助理，
发展策划部主任助理、副主任；国网（北京）节能设计研究院有限
公司副总经理；国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司副
总经理；国网综合能源服务集团有限公司东北事业部总经理、综合
能源（新能源）事业部副总经理。2023 年 5 月至 2025 年 10 月，任
重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。
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