深圳华大基因股份有限公司
章程修订对照表
深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 23 日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上
市公司治理准则（2025 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，同意公司结合实际情况对
《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
人，担任法定代表人的总经理辞任的，视 总经理为公司的法定代表人，担任法定代表人的董
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
十日内确定新的法定代表人。公司变更法 起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代
定代表人的，变更登记申请书由变更后的 表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签
法定代表人签署。 署。
法定代表人以公司名义从事的民事活 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。法定代表人 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
因执行职务造成他人损害的，由公司承担 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
民事责任。公司承担民事责任后，依照法 定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担
律或者本章程的规定，可以向有过错的法 民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
定代表人追偿。 章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司股东以其认购的股份为限对公司承担 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 全部财产对公司的债务承担责任。
担责任。
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他
高级管理人员。
人员是指公司的副总经理、财务负责人、 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及
董事会秘书及公司董事会确认的其他高级 公司董事会确认的其他高级管理人员。
管理人员。
式。公司发行的股份均为普通股，在中国 发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深
证券登记结算有限责任公司深圳分公司集 圳分公司集中存管。
中存管。
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
份应当具有同等权利。同次发行的同种类 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
股票，每股的发行条件和价格应当相同； 格相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
任何单位或者个人所认购的股份，每股应 价额。
当支付相同价额。
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 面值，每股面值人民币 1 元。
持有的公司股份数额、比例情况如下： 326,119,339 股、面额股的每股金额为人民币 1 元。
…… 公司设立时各发起人及其认购的公司股份数额、持
股比例情况如下：
……
公司的附属企业）不得为他人取得本公司 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
或者其母公司的股份提供赠与、借款、担 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
保以及其他财务资助，公司实施员工持股 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
计划的除外。 ……
…… 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责
违反前两款规定，给公司造成损失的， 任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
负有责任的董事、监事、高级管理人员应
当承担赔偿责任。
需要，依照法律、法规的规定，经股东会 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的
（五）法律、行政法规规定以及中国 其他方式。
证监会批准的其他方式。 ……
……
可以依法向其他股东转让，也可以向股东
以外的人转让，《公司法》和其他规范性
文件以及本章程另有规定的除外。
发行的股份，自公司股票在证券交易所上 份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
市交易之日起一年内不得转让。法律、行 一年内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会
政法规或者国务院证券监督管理机构对公 对公司的股东转让其所持有的本公司股份另有规
司的股东、实际控制人转让其所持有的本 定的，从其规定。
公司股份另有规定的，从其规定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
动情况，在就任时确定的任职期间每年转 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
让的股份不得超过其所持有本公司股份总 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半
数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
市交易之日起一年内不得转让。上述人员 ……
离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
……
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其
将其持有的本公司股票或者其他具有股权 他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或
性质的证券在买入后六个月内卖出，或者 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上
得收益。但是，证券公司因购入包销售后 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 外。
务院证券监督管理机构规定的其他情形的 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持
除外。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
前款所称董事、监事、高级管理人员、 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 或者其他具有股权性质的证券。
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 ……
有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。
……
供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公
股东持有公司股份的充分证据。股东按其 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享
所持有股份的种类享有权利，承担义务； 有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享
持有同一种类股份的股东，享有同等权利， 有同等权利，承担同种义务。
承担同种义务。
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
股利和其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者
或者委派股东代理人参加股东会，并行使 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
相应的表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
建议或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
的规定转让、赠与或者质押其所持有的股 让、赠与或者质押其所持有的股份；
份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东
（五）查阅、复制本章程、股东名册、 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符
股东会会议记录、董事会会议决议、监事 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
会会议决议、财务会计报告； 证；
（六）公司终止或者清算时，按其所 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 份份额参加公司剩余财产的分配；
配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持
（七）对股东会作出的公司合并、分 异议的股东，要求公司收购其股份；
立决议持异议的股东，要求公司收购其股 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程
份； 规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
所述有关信息或者索取资料的，应当向公 述有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等
司提供证明其持有公司股份的种类以及持 法律、行政法规的规定，向公司提交书面申请，说
股数量的书面文件，公司经核实股东身份 明查阅、复制公司有关资料的目的、具体内容及时
后按照股东的要求予以提供。 间，并向公司提供身份证明文件、证明其持有公司
连续一百八十日以上单独或者合计持 股份的类别以及持股数量的书面文件、保密承诺书
有公司百分之三以上股份的股东可以要求 （需明确说明查阅行为与股东合法权益的直接关
查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要 联性，不得包含任何不正当竞争、损害公司利益或
求查阅公司会计账簿 、会计凭证的，应当 其他非正当目的，承诺对相关材料保密并承担相应
向公司提出书面请求，说明目的。公司有 责任）等相关文件。
合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以
证有不正当目的，可能损害公司合法利益 上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计
的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提 凭证。股东要求查阅公司会计账簿 、会计凭证的，
出书面请求之日起十五日内书面答复股东 按照本条前款规定向公司提出书面请求并向公司
并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东 提供相关资料，说明目的。公司有合理根据认为股
可以向人民法院提起诉讼。 东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损
股东查阅前款规定的材料，可以委托 害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自
会计师事务所、律师事务所等中介机构进 股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并
行。股东及其委托的会计师事务所、律师 说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民
事务所等中介机构查阅、复制有关材料， 法院提起诉讼。
应当遵守《证券法》及有关保护国家秘密、 股东查阅前款规定的材料，可由本人亲自到
商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、 场，也可以委托会计师事务所、律师事务所等中介
行政法规的规定。 机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事
务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守《证
券法》及有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
个人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料
的，适用本条的规定。
内容违反法律 、行政法规的，股东有权请 反法律 、行政法规的，股东有权请求人民法院认
求人民法院认定无效。 定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
决方式违反法律、行政法规或者本章程， 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
或者决议内容违反本章程的，股东自决议 本章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以
作出之日起六十日内，可以请求人民法院 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议
撤销。但是，股东会、董事会的会议召集 召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议 生实质影响的除外。
未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
未被通知参加股东会会议的股东自知 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
道或者应当知道股东会决议作出之日起六 法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当
十日内，可以请求人民法院撤销；自决议 执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当
作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤 切实履行职责，确保公司正常运作。
销权消灭。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影
响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及
更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露
义务。
职务时违反法律、行政法规或者本章程的 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
规定，给公司造成损失的，连续一百八十 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八
日以上单独或者合计持有公司百分之一以 十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股
上股份的股东，可以书面请求监事会向人 份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提
民法院提起诉讼；监事会执行职务违反法 起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法
律、行政法规或者本章程的规定，给公司 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
造成损失的，股东可以书面请求董事会向 的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起
人民法院提起诉讼。 诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十
求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼
紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定
到难以弥补的损害的，前款规定的股东有 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 人民法院提起诉讼。
民法院提起诉讼。 ……
…… 公司全资子公司不设监事会或监事，设审计委
员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
缴纳股金； 款；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回
不得退股； 其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股
者其他股东的利益； 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
（五）法律、行政法规及本章程规定 责任损害公司债权人的利益；
应当承担的其他义务。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担
公司股东滥用股东权利给公司或者其 的其他义务。
他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担
股东利用其控制的两个以上公司实施 连带责任。
前款规定行为的，各公司应当对任一公司 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规
的债务承担连带责任。 定行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带
责任。
第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当
依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。
遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者
利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，
积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公
司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人
员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利
益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大
信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等
违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股
东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独
立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公
司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事
但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实
义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级
管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与
该董事、高级管理人员承担连带责任。
股份的股东，将其持有的股份进行质押的， 所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司
应当自该事实发生当日，向公司作出书面 控制权和生产经营稳定。
报告。 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其
持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，
向公司作出书面报告。
制人员不得利用其关联关系损害公司利 持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、
益。违反规定的，给公司造成损失的，应 中国证监会和深圳证券交易所的规定中关于股份
当承担赔偿责任。 转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
公司控股股东及实际控制人对公司和 诺。
公司其他股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股东不
得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和公
司其他股东的合法权益，不得利用其控制
地位损害公司和公司其他股东的利益。
构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 决定有关董事的报酬事项；
酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（三）审议批准监事会的报告； 损方案；
（四）审议批准公司的利润分配方案 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
和弥补亏损方案； 议；
（五）对公司增加或者减少注册资本 （五）对发行公司债券作出决议；
作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（六）对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清 （七）修改本章程；
算或者变更公司形式作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（八）修改本章程； 会计师事务所作出决议；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务 （九）审议批准本章程第四十六条规定的交易
所作出决议； 事项；
（十）审议批准本章程第四十三条规 （十）审议批准本章程第四十九条规定的担保
定的交易事项； 事项；
（十一）审议批准本章程第四十四条 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资
规定的担保事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十二）审议公司在一年内购买、出 （十二）审议批准公司与关联方发生的交易
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 （提供担保除外）金额超过人民币 3,000 万元，且
产 30%的事项； 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
（十三）审议批准公司与关联方发生 联交易事项；
的交易（提供担保除外）金额超过人民币 （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
产绝对值 5%以上的关联交易事项； （十五）授权董事会在三年内决定发行不超过
（十四）审议批准变更募集资金用途 公司已发行股份 50%的股份。但以非货币财产作价
事项； 出资的应当经股东会决议；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或者
股计划； 公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十六）授权董事会在三年内 决定发 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
行不超过公司已发行股份 50%的股份。但 决议。
以非货币财产作价出资的应当经股东会决 公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授
议； 权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的
（十七）审议法律、行政法规、部门 公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中
规章或本章程规定应当由股东会决定的其 国证监会及深圳证券交易所的规定。
他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证
上述股东会的职权不得通过授权的形 券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代
为行使。
供担保、提供财务资助、对外捐赠除外） 供财务资助及本章程另有规定的除外）达到下列标
须经股东会审议通过（本条下述指标计算 准之一的，应当提交股东会审议（本条下述指标计
中涉及的数据如为负值，取其绝对值为计 算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：
算数据）： ……
…… （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
（五）交易产生的利润占公司最近一 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 万元。
绝对金额超过 500 万元。 （六）公司购买或者出售资产交易，应当以资
（六）公司发生本条第三款第一项“购 产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交
买或者出售资产”交易时，资产总额或者 易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经
成交总额（取高者）按交易类型经累计计 审计总资产 30%的，除应当披露并参照《深圳证券
算在连续十二个月内达到最近一期经审计 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板
总资产 30%的，提请股东会审议时须经出 上市规则》）规定进行审计或者评估外，还应当提
席会议股东所持表决权的三分之二以上通 交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三
过。 分之二以上通过。已履行相关义务的，不再纳入相
…… 关的累计计算范围。
……
准，公司不得提供担保。 司不得提供担保。
担保事项属于下列情形之一的，还应 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事
当在董事会审议通过后提交股东会审议： 会审议通过后提交股东会审议：
…… ……
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万
金额超过 5,000 万元； 元；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）公司及其控股子公司提供的担保总额，
公司最近一期经审计总资产的 30%； 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的
（六）公司的对外担保总额，超过最 任何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近
何担保； 一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的
人提供的担保； 担保；
（八）深圳证券交易所或公司章程规 （八）深圳证券交易所或本章程规定的其他担
定的其他担保情形。 保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会
董事会会议的三分之二以上董事审议同 议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款
意。股东会审议前款第（五）项担保事项 第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所
时，必须经出席会议的股东所持表决权的 持表决权的三分之二以上通过。
三分之二以上通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人
股东会在审议为股东、实际控制人及 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支
其关联人提供的担保议案时，该股东或者 配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股
受该实际控制人支配的股东，不得参与该 东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
项表决，该项表决由出席股东会的其他股 公司为关联人提供担保的， 应当在董事会审
东所持表决权的过半数通过。 议通过后及时披露，并提交股东会审议。公司为控
公司为关联人提供担保的， 应当在董 股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股
事会审议通过后及时披露，并提交股东会 股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公
审议。公司为控股股东、实际控制人及其 司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实
关联方提供担保的，控股股东、实际控制 施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联
人及其关联方应当提供反担保。 担保履行相应审议程序和信息披露义务。董事会或
公司为全资子公司提供担保 ，或者为 者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，
控股子公司提供担保且控股子公司其他股 交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
东按所享有的权益提供同等比例担保，属 公司为全资子公司提供担保 ，或者为控股子
于本条第二款第（一）项至第（四）项情 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
形的，可以豁免提交股东会审议。 权益提供同等比例担保，属于本条第二款第一项至
公司董事、高级管理人员应当审慎对 第四项情形的，可以免于提交股东会审议。
待和严格控制对外担保产生的债务风险， 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格
公司董事、高级管理人员违反对外担保的 控制对外担保产生的债务风险，公司董事、高级管
审批权限和审议程序的，致使公司受到损 理人员违反对外担保的审批权限和审议程序的，致
失时，负有责任的董事、高级管理人员应 使公司受到损失时，负有责任的董事、高级管理人
对违规的对外担保行为给公司造成的损失 员应对违规的对外担保行为给公司造成的损失依
依法承担赔偿责任，公司监事会或符合条 法承担赔偿责任，符合条件的股东可以依本章程的
件的股东可以依本章程的规定提起诉讼。 规定提起诉讼。
易 （提供担保除外）金额超过 3,000 万元， 保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 经审计净资产绝对值 5％以上的，应当提交股东会
聘请符合《证券法》规定的证券服务机构， 机构，对交易标的进行评估或审计。
对交易标的进行评估或审计。 公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可
与公司日常经营相关的关联交易可免 以免于审计或者评估：
于审计或者评估。 （一）《创业板上市规则》第 7.2.15 条规定的
公司在每个会计年度的年度审计时聘 日常关联交易；
请符合《证券法》规定的会计师事务所对 （二）与关联人等各方均以现金出资，且按照
公司合并报表范围内的关联交易公允价值 出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；
情况进行审计并出具专项核查意见。 （三）深圳证券交易所规定的其他情形。
公司与关联人发生的下列交易，可以 公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照
豁免按照本条第一款的规定提交股东会审 本条第一款的规定提交股东会审议：
议： （一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖
（一）公司参与面向不特定对象的公 的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以
开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方 形成公允价格的除外；
式）； （二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠
（二）公司单方面获得利益的交易， 现金资产、获得债务减免等；
包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 （三）关联交易定价为国家规定的；
担保和资助等； （四）关联人向公司提供资金，利率不高于中
（三）关联交易定价为国家规定的； 国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司无相
（四）关联人向公司提供资金，利率 应担保；
不高于中国人民银行规定的同期贷款利率 （五）公司按与非关联人同等交易条件，向董
标准； 事、高级管理人员提供产品和服务的。
（五）公司按与非关联人同等交易条
件，向董事、监事、高级管理人员提供产
品和服务的。
在事实发生之日起二个月以内召开临时股 发生之日起二个月以内召开临时股东会：
东会议： ……
…… （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者本章程
（六）法律、行政法规、部门规章或 规定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
为公司住所地会议室或股东会通知规定的 所地会议室或者股东会通知中规定的其他地点。
其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公
股东会将设置会场，以现场会议形式 司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。
召开。现场会议时间、地点的选择应当便 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以
于股东参加。股东会通知发出后，无正当 同时采用电子通信方式召开。现场会议时间、地点
理由的，股东会现场会议召开地点不得变 的选择应当便于股东参加。发出股东会通知后，无
更。确需变更的，召集人应当于现场会议 正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确
召开日前至少两个工作日前公告并说明原 需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两
因。公司还将提供网络投票的方式为股东 个工作日公告并说明原因。
参加股东会提供便利。股东通过上述方式
参加股东会的，视为出席。
第四十九条 公司股东会召开会议和
表决可以采用电子通信方式，公司章程另
有规定的除外。
律师事务所对会议的召集、召开程序、出 对以下问题出具法律意见并公告：
席会议人员及召集人的资格、会议的表决 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
程序及结果等事项是否合法有效出具法律 行政法规、本章程的规定；
意见书。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否
股东会决议及法律意见书应当在股东 合法有效；
会结束当日在符合条件媒体披露。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有
效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。
事会应当在本章程规定的期限内按时召集 召集股东会。
股东会。董事会不能履行或者不履行召集 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
股东会会议职责的，监事会应当及时召集 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
和主持；监事会不召集和主持的，连续九 临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法
十日以上单独或者合计持有公司 10%以上 规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意
股份的股东可以自行召集和主持。 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事
第五十二条 独立董事有权向董事会 会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的
提议召开临时股东会，独立董事行使该职 五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开
权的，应当经全体独立董事过半数同意。 临时股东会的，说明理由并公告。
对独立董事要求召开临时股东会的提议，
董事会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后十日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在
作出董事会决议后的五日内发出召开股东
会的通知；董事会不同意召开临时股东会
的，将说明理由并公告。
议召开临时股东会，并应当以书面形式向 时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会
董事会提出。董事会应当根据法律、行政 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
法规和本章程的规定，在收到提案后十日 提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东
内提出同意或不同意召开临时股东会的书 会的书面反馈意见。
面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事
董事会同意召开临时股东会的，将在 会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中
作出董事会决议后的五日内发出召开股东 对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
会的通知，通知中对原提议的变更，应征 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提
得监事会的同意。 议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或
董事会不同意召开临时股东会，或者 者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自
在收到提案后十日内未作出反馈的，视为 行召集和主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会
议职责，监事会可以自行召集和主持。
会议的，应当以书面形式向董事会、监事 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
会提出。董事会、监事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提
行政法规和本章程的规定，在收到请求后 出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
十日内作出是否召开临时股东会会议的决 见。
定，并书面答复股东。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
董事会同意召开临时股东会的，应当 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知
在作出董事会决议后的五日内发出召开股 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
东会的通知，通知中对原请求的变更，应 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请
当征得相关股东的同意。 求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司
董事会不同意召开临时股东会，或者 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股
在收到请求后十日内未作出反馈的，单独 东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。
或者合计持有公司 10%以上股份的股东有 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到
权向监事会提议召开临时股东会，并应当 请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原
以书面形式向监事会提出请求。 请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会同意召开临时股东会的，应在 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知
收到请求五日内发出召开股东会的通知， 的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九
通知中对原请求的变更，应当征得相关股 十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
东的同意。 股东可以自行召集和主持。
监事会未在规定期限内发出股东会通
知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续九十日以上单独或者合计持有公司
召集股东会的，须书面通知董事会。同时 集股东会的，须书面通知董事会。同时向深圳证券
向深圳证券交易所备案。 交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通
比例不得低于 10%。 知及股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有
监事会或召集股东应在发出股东会通 关证明材料。
知及发布股东会决议公告时，向深圳证券 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得
交易所提交有关证明材料。 低于 10%。
召集的股东会，董事会和董事会秘书将应 集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事
予配合。董事会将提供股权登记日的股东 会将提供股权登记日的股东名册。
名册。
的股东会，会议所必需的费用由公司承担。 东会，会议所必需的费用由公司承担。
监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上 委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的
股份的股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
股东，可以在股东会召开十日前提出临时 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
提案并书面提交召集人。临时提案应当有 交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事
明确议题和具体决议事项。召集人应当在 项。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补
收到提案后二日内发出股东会补充通知， 充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提
公告临时提案的内容。但临时提案违反法 交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或
律、行政法规或者公司章程的规定，或者 者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的
不属于股东会职权范围的除外。公司不得 除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比
提高提出临时提案股东的持股比例。 例。
除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通
股东会通知后，不得修改股东会通知中已 知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增
列明的提案或增加新的提案。 加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本章程规定
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
召开二十日前通知各股东，临时股东会将 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议
于会议召开十五日前通知各股东。 召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算
本条款所涉及期限的计算，不包括会 起始期限时，不应当包括会议召开当日。
议召开当日。
内容： （一）会议的时间、地点、方式和会议期限；
（一）会议的时间、地点、方式和会 （二）提交会议审议的事项和提案；
议期限； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、
（二）提交会议审议的事项和提案； 持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股
（三）以明显的文字说明：全体股东 东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
均有权出席股东会，并可以书面委托代理 决，该股东代理人不必是公司的股东；
人出席会议和参加表决，该股东代理人不 （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
必是公司的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东会股东的股权登 （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程
记日； 序。
（五）会务常设联系人姓名，电话号 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露
码； 所有提案的全部具体内容，以及有助于股东对拟讨
（六）网络或其他方式的表决时间及 论的事项作出合理判断所必需的其他资料。
表决程序。 ……
股东会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容，以及
为股东对拟讨论的事项作出合理判断所必
需的其他资料。拟讨论的事项需要独立董
事发表意见的，发布股东会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理由。
……
选举事项的，股东会通知中将充分披露董 举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的
事、监事候选人的详细资料，至少包括以 详细资料，至少包括以下内容：
下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （二）与公司或者公司的控股股东及实际控制
个人情况； 人是否存在关联关系；
（二）与公司或公司的控股股东及实 （三）持有公司股份数量；
际控制人是否存在关联关系； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的
（三）披露持有公司股份数量； 处罚和证券交易所惩戒。
（四）是否受过中国证监会及其他有 除采取累积投票制选举非职工代表董事外，每
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 位董事候选人应当以单项提案提出。
除采取累积投票制选举董事、股东代
表监事外，每位董事、股东代表监事候选
人应当以单项提案提出。
会因故需要延期的，召集人应当在原定现 股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提
场会议召开日前至少两个交易日公告并说 案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集
明原因。股东会延期的，股权登记日仍为 人应当在原定召开日前至少两个交易日公告并说
原股东会通知中确定的日期、不得变更， 明原因。
且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权 股东会延期的，股权登记日不得变更 ，应当
登记日之间的间隔不多于七个工作日的规 仍为原股东会通知中确定的日期，且延期后的现场
定。发出股东会通知后，股东会因故需要 会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多
取消的，召集人应当在现场会议召开日前 于七个工作日的规定。
至少两个交易日公告并说明原因。
所有股东或其代理人，均有权出席股东会， 股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或者其
并依照有关法律、法规及本章程行使表决 代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法
权。 规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人
托代理人代为出席和表决。 代为出席和表决。
的，应出示本人身份证或其他能够表明其 本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
身份的有效证件或证明、股票账户卡；接 或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效
受委托代理他人出席会议的，应出示本人 身份证件、股东授权委托书。
有效身份证件、股东授权委托书、委托人 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
股票账户卡。 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
法人股东应由法定代表人或者法定代 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
表人委托的代理人出席会议。法定代表人 有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
其具有法定代表人资格的有效证明、法人 面授权委托书。
股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、法人股东股票账户卡。
席股东会的授权委托书应当载明下列内 的授权委托书应当载明下列内容：
容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的
（一）代理人的姓名； 类别和数量；
（二）是否具有表决权； （二）代理人姓名或者名称；
（三）分别对列入股东会议程的每一 （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议
审议事项投同意、反对或弃权票的指示； 程的每一审议事项投同意、反对或者弃权票的指示
（四）委托书签发日期和有效期限； 等；
（五）委托人签名（或盖章）。委托 （四）委托书签发日期和有效期限；
人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法
（六）代理人代理的事项、权限和期 人股东的，应加盖法人单位印章。
限。 如股东未按照本章程规定出具授权委托书的，
第六十九条 委托书应当注明如果股 公司有权认为该授权无效，公司有权拒绝该代理人
东不作具体指示，股东代理人是否可以按 参加股东会。
自己的意思表决。
如股东未按照本条及本章程第六十八
条之规定出具授权委托书的，公司有权认
为该授权无效，公司有权拒绝该代理人参
加股东会。
托人授权他人签署的，授权签署的授权书 权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
或者其他授权文件应当经过公证。经公证 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
的授权书或者其他授权文件，和投票代理 件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
委托书均需备置于公司住所或者召集会议 集会议的通知中指定的其他地方。
的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或
者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东会。
记册由公司负责制作。会议登记册载明参 司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名
加会议人员姓名（或单位名称）、身份证 （或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有
号码、住所地址、持有或者代表有表决权 表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）
的股权数额、被代理人姓名（或单位名称） 等事项。
等事项。
体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受
经理和其他高级管理人员应当列席会议。 股东的质询。
董事长不能履行职务或不履行职务的，由 能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，
副董事长主持，副董事长不能履行职务或 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，或者公
者不履行职务的，或者公司未设副董事长 司未设副董事长的，由过半数的董事共同推举的一
的，由过半数的董事共同推举的一名董事 名董事主持。
主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会
监事会自行召集的股东会，由监事会 召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者
主席主持。监事会主席不能履行职务或不 不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推
履行职务时，由过半数监事共同推举的一 举的一名审计委员会成员主持。
名监事主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举
股东自行召集的股东会，由召集人推 代表主持。
举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股
召开股东会时，会议主持人违反议事 东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半
规则使股东会无法继续进行的，经现场出 数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持
席股东会有表决权过半数的股东同意，股 人，继续开会。
东会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董
东会作出报告。每名独立董事也应作出述 事也应作出述职报告。
职报告。
能在股东会上公开的以外，董事、监事、 就股东的质询和建议作出解释和说明。
高级管理人员在股东会上就股东的质询和
建议作出解释和说明。
董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 秘书负责。
（一）会议时间、地点、议程和召集 会议记录记载以下内容：
人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或
（二）会议主持人以及出席或列席会 者名称；
议的董事、监事、总经理和其他高级管理 （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级
人员姓名； 管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有
所持有表决权的股份总数及占公司股份总 表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
数的比例； ……
……
议和特别决议。 决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决 东所持表决权的过半数通过。
权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股
股东会作出特别决议，应当由出席股 东所持表决权的三分之二以上通过。
东会的股东（包括股东代理人）所持表决 本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会
权的三分之二以上通过。 议的股东。
通决议通过： 过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
弥补亏损方案； 方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方
其报酬和支付方法； 法；
（四）公司年度报告； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定
（五）除法律、行政法规规定或者本 应当以特别决议通过以外的其他事项。
章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
别决议通过 ： 通过 ：
（一）修改公司章程及其附件（包括 （一）修改公司章程及其附件（包括股东会议
股东会议事规则、董事会议事规则及监事 事规则、董事会议事规则）；
会议事规则）； （二）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司增加或者减少注册资本； （三）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
（三）公司的分立、分拆、合并、解 或者变更公司形式；
散、清算或者变更公司形式； （四）分拆所属子公司上市；
（四）分拆所属子公司上市； （五） 《创业板上市规则》规定的连续十二
（五） 《创业板上市规则》规定的连 个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的
续十二个月内购买、出售重大资产或者担 金额超过公司最近一期经审计资产总额百分之三
保金额超过公司最近一期经审计资产总额 十；
百分之三十的； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
（六）发行股票、可转换公司债券、 及中国证监会认可的其他证券品种；
优先股以及中国证监会认可的其他证券品 ……
种； （十二）股东会以普通决议认定会对公司产生
…… 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项；
（十二）股东会以普通决议认定会对 （十三）法律法规、深圳证券交易所有关规定、
公司产生重大影响的、需要以特别决议通 公司章程或股东会议事规则规定的其他需要以特
过的其他事项； 别决议通过的事项。
（十三）法律法规、深圳证券交易所 前款第四项、第十一项所述提案，除应当经出
相关规定、公司章程或股东会议事规则规 席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
定的其他需要以特别决议通过的事项。 外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人
前款第四项、第十一项所述提案，除 员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
应当经出席股东会的股东所持表决权的三 外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
分之二以上通过外，还应当经出席会议的
除上市公司董事、监事、高级管理人员和
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东所持表决权的三分之
二以上通过。
以其所代表 的有表决权的股份数额行使 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类
表决权，每一股份享有一票表决权。 别股股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
大事项时 ，应当对除上市公司董事、监事、 时 ，应当对除上市公司董事、高级管理人员以及
高级管理人员以及单独或者合计持有上市 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的 外的其他股东的表决单独计票并披露。
表决单独计票并披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权， 股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
且该部分股份不计入出席股东会有表决权 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
的股份总数。 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
股 东 买 入公 司 有 表 决 权 的股 份 违 反 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使
《证券法》第六十三条第一款、第二款规 表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总
定的，该超过规定比例部分的股份在买入 数。
后的三十六个月内不得行使表决权，且不 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
计入出席股东会有表决权的股份总数。 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会
董事会、独立董事、持有 1%以上有表 的规定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公
决权股份的股东或者依照法律、行政法规 开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、
或者中国证监会的规定设立的投资者保护 表决权等股东权利。前述主体可以作为征集人，自
机构可以公开征集股东投票权，可以作为 行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公
征集人，自行或者委托证券公司、证券服 司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案
务机构，公开请求公司股东委托其代为出 权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有
席股东会，并代为行使提案权、表决权等 偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得
股东权利，但不得以有偿或者变相有偿的 对征集投票权提出最低持股比例限制。
方式征集股东投票权利。除法定条件外， ……
公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
……
情况外，非经股东会以特别决议批准，公 非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高
司将不与董事、总经理和其它高级管理人 级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
员以外的人订立将公司全部或者重要业务 务的管理交予该人负责的合同。
的管理交予该人负责的合同。
选人名单以提案的方式提请股东会表决， 的方式提请股东会表决，股东会审议选举非职工代
股东会审议选举董事、非职工代表监事的 表董 事的议 案，应 当对每位 候选人 逐个进 行表
议案，应当对每位候选人逐个进行表决 。 决 。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事提名的方式和程序为：
（一）发生董事变更的，非独立董事 （一）发生非职工代表董事（含独立董事）变
候选人由董事会以书面形式提名，由股东 更的，非独立董事候选人由董事会、单独或者合计
会选举产生或变更。 持有公司已发行在外有表决权股份百分之一以上
（二）发生监事变更的，股东代表监 的股东以书面形式提名，由股东会选举产生或变
事候选人由监事会一致同意后，以书面形 更。
式提名，由股东会选举产生或变更。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
（三）发生职工代表监事变更的，职 东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名委员
工代表监事候选人由公司职工通过职工代 会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确
表大会、职工大会或者其他形式民主选举 的审查意见。
产生后，直接进入监事会。 （二）董事会中的职工代表由公司职工通过职
（四）发生独立董事变更的，独立董 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
事候选人由公司董事会、监事会、单独或 生，无需提交股东会审议。
者合计持有公司已发行在外有表决权股份 （三）股东提名非职工代表董事（含独立董事）
变更。依法设立的投资者保护机构可以公 详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会，非职
开请求股东委托其代为行使提名独立董事 工代表董事（含独立董事）的最终候选人由董事会
的权利。 确定，提名委员会、董事会负责对候选人资格进行
股东提名董事（含独立董事）或股东 审查。股东会不得选举未经任职资格审查的候选人
代表监事时，应当在股东会召开前，将提 出任董事。
案、提名候选人的详细资料、候选人的申 公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选
明和承诺提交董事会、监事会，董事（含 举一名董事的情形除外。股东会选举董事时，独立
独立董事）、股东代表监事的最终候选人 董事和非独立董事的表决应当分别进行。
由董事会、监事会确定，董事会及监事会 前款所称累积投票制是指股东会选举两名以
负责对候选人资格进行审查。股东会不得 上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
选举未经任职资格审查的候选人出任董 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
事、股东代表监事。
股东会选举两名及以上董事、监事时
采用累积投票制。
公司存在单一股东及其一致行动人拥
有权益的股份比例在百分之三十及以上的
情形，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举
两名以上董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
有不同提案的，将按提案提出的时间顺序 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
进行表决，股东或者其代理人不得对同一 等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股
事项的不同提案同时投同意票。除因不可 东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作 在一次股东会上表决的提案中，一项提案生效
出决议外，股东会将不会对提案进行搁置 是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东会通
或不予表决。 知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后
在一次股东会上表决的提案中，一项 续提案表决结果生效的前提进行特别提示。
提案生效是其他提案生效的前提的，召集 提案人应当在提案函等载有提案内容的文件
人应当在股东会通知中明确披露，并就作 中明确说明提案之间的关系，相关提案是否提交同
为前提的提案表决通过是后续提案表决结 一次股东会表决，并就表决方式的选取原因及合法
果生效的前提进行特别提示。 合规性进行说明。
提案人应当在提案函等载有提案内容
的文件中明确说明提案间的关系，并明确
相关提案是否提交同一次股东会表决，并
就表决方式的选取原因及合法合规性进行
说明。
优先股股东）提出临时提案情形外，发出 能在本次股东会上进行表决。
股东会通知后不得修改股东会通知中已列
明的提案或增加新的提案。召集人根据规
定需对提案披露内容进行补充或更正的，
不得实质性修改提案，且相关补充或更正
公告应当在股东会网络投票开始前发布，
与股东会决议同时披露的法律意见书中应
当包含律师对提案披露内容的补充、更正
是否构成提案实质性修改出具的明确意
见。对提案进行实质性修改的，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股
东会上进行表决。
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股
票。审议事项与股东有关联关系的，相关 东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
股东及代理人不得参加计票、监票。 票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东
师、股东代表与监事代表共同负责计票、 代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，
监票，并当场公布表决结果，决议的表决 决议的表决结果载入会议记录。
结果载入会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者
通过网络或其他方式投票的公司股东 其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
或其代理人，有权通过相应的投票系统查 票结果。
验自己的投票结果。
东代表监事选举提案的，新任董事、股东 事选举提案的，新任非职工代表董事就任时间自股
代表监事就任时间自股东会作出相关决议 东会作出相关决议之日起计算。
之日起计算。
下列情形之一的，不能担任公司的董事 ： 形之一的，不能担任公司的董事 ：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
行为能力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
逾二年； 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责
（三）担任破产清算的公司、企业的 任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 年；
的破产负有个人责任的，自该公司、企业 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
破产清算完结之日起未逾三年； 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
（四）担任因违法被吊销营业执照、 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 未逾三年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被
营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 人民法院列为失信被执行人；
（五）个人因所负数额较大的债务到 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董
期未清偿，被人民法院列为失信被执行人； 事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满
（六）被中国证监会采取证券市场禁 的；
入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公
（七）被证券交易所公开认定为不适 司董事、高级管理人员等，期限未满的；
合担任公司董事、监事和高级管理人员， （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其
期限尚未届满； 他内容。
（八）法律、行政法规或部门规章及 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
深圳证券交易所规定的其他内容。 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款
违反本条规定选举、委派董事的，该 所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
间出现本条所列情形的，公司应当解除其 务，法律法规、中国证监会或深圳证券交易所另有
职务。 规定的除外。
董事会提名委员会应当对董事的任职资格进
行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提
出解任的建议。
相关董事应当停止履职但未停止履职或应被
解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委
员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无
效且不计入出席人数。
者更换，并可在任期届满前由股东会解除 并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届
其职务。股东会决议解任董事的，决议作 任期三年，任期届满可连选连任。
出之日解任生效。无正当理由，在任期届 ……
满前解任董事的，该董事可以要求公司予 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管
以赔偿。董事每届任期三年，任期届满可 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
连选连任。 计不得超过公司董事总数的二分之一。
……
董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
行政法规和本章程，对公司负有下列忠实 和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取
义务，应当采取措施避免自身利益与公司 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权
利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益： 牟取不正当利益。
（一）不得侵占公司财产、挪用公司 董事对公司负有下列忠实义务：
资金； （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他
或者其他个人名义开立账户存储； 个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收
他非法收入； 入；
（四）不得违反本章程的规定，未经 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本
股东会或董事会同意，将公司资金借贷给 章程的规定经董事会或股东会决议通过，不得直接
他人或者以公司财产为他人提供担保； 或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经向董事会或股东会报告， （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋
并按照本章程的规定经董事会或股东会决 取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报
议通过，不得直接或者间接与本公司订立 告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政
合同或者进行交易；董事的近亲属或者其 法规或者本章程规定，不能利用该商业机会的除
近亲属直接或者间接控制的企业，以及与 外；
董事有其他关联关系的关联人，与公司订 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东
立合同或者进行交易，适用于该款规定； 会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同
（六）未经向董事会或股东会报告， 类的业务；
并按照本章程的规定经董事会或股东会决 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
议通过，不得利用职务便利，为自己或他 有；
人谋取本应属于公司的商业机会，自营或 （八）不得擅自披露公司秘密；
者为他人经营与本公司同类的业务。根据 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
法律、行政法规或者本章程规定，公司不 （十）法律、行政法规、部门规章及章程规定
能利用该商业机会的情形除外； 的其他忠实义务。
（七）不得接受他人与公司交易的佣 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所
金归为己有； 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
（八）不得擅自披露公司秘密； 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管
（九）不得利用其关联关系损害公司 理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
利益； 及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
（十）违反对公司忠实义务的其他行 人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二
为。 款第四项规定。
董事违反本条规定所得的收入，应当
归公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务
义务，执行职务应当为公司的最大利益尽 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合
到管理者通常应有的合理注意： 理注意。
（一）保护公司资产的安全、完整， 董事对公司负有下列勤勉义务：
不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
利用职务之便为公司实际控制人、股东、 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政
员工、本人或者其他第三方的利益损害公 法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超
司利益； 过营业执照规定的业务范围；
（二）未经股东会同意，不得为本人 （二）应公平对待所有股东；
及其关系密切的家庭成员（关系密切的家 （三）及时了解公司业务经营管理状况；
庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意
弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及 见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和
母）谋取属于公司的商业机会，不得自营、 资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
委托他人经营公司同类业务； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规
（三）保证有足够的时间和精力参与 定的其他勤勉义务。
公司事务，持续关注对公司生产经营可能
造成重大影响的事件，及时向董事会报告
公司经营活动中存在的问题，不得以不直
接从事经营管理或者不知悉为由推卸责
任；
（四）原则上应当亲自出席董事会，
审慎判断审议事项可能产生的风险和收
益；因故不能亲自出席董事会的，应当审
慎选择受托人；
（五）积极推动公司规范运行，督促
公司真实、准确、完整、公平、及时履行
信息披露义务，及时纠正和报告公司违法
违规行为；
（六）获悉公司股东、实际控制人及
其关联人侵占公司资产、滥用控制权等损
害公司或者其他股东利益的情形时，及时
向董事会报告并督促公司履行信息披露义
务；
（七）严格履行作出的各项承诺；
（八）应当对公司证券发行文件和定
期报告签署书面确认意见。保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；
（九）应谨慎、认真、勤勉地行使公
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求，商业活动不超过营业执照规
定的业务范围；
（十）应公平对待所有股东；
（十一）及时了解公司业务经营管理
状况；
（十二）应当对公司定期报告签署书
面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（十三）应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
（十四）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。
自出席，也不委托其他董事出席董事会会 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行
议，视为不能履行职责，董事会应当建议 职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
股东会予以撤换。 独立董事应当积极参加并亲自出席其任职的
专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，独立
董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托该专门委员会其他独立董事代为出席。独
立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公
司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进
行讨论和审议。独立董事连续两次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，公
司董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请
召开股东会解除该独立董事职务。
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。公司
书面辞职报告。董事会将在两日内披露有 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日
关情况。如因董事的辞职导致公司董事会 内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会
低于法定最低人数，在改选出的董事就任 成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。
独立董事辞职导致董事会或者其专门 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员
委员会中独立董事所占比例不符合相关法 会中独立董事所占的比例不符合相关法规或者本
规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺 章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续 的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独
履行董事职责至新任董事产生之日，但存 立董事产生之日，但存在本章程第一百〇三条规定
在本章程第一百〇一条规定情形的除外。 情形的除外。公司应当自独立董事提出辞职之日起
独立董事辞职或被解除职务的, 公司应当 六十日内完成补选。
自事实发生之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期 追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
结束后并不当然解除，在董事辞职生效或 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股
者任期届满后五年内仍然有效，但其对公 东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公 在董事辞职生效或者任期届满后五年内仍然有效，
开信息，不以五年为限。 但其对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为
公开信息，不以五年为限。董事在任职期间因执行
职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事
可以要求公司予以赔偿。
违反法律、行政法规、部门规章或本章程 造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部
董事执行职务，给他人造成损害的， 门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应
公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或 当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其
者重大过失的，也应当承担赔偿责任。公 法律责任。
司可以在董事任职期间为董事因执行公司 公司可以在董事任职期间为董事因执行公司
职务承担的赔偿责任投保责任保险。公司 职务承担的赔偿责任投保责任保险。公司为董事投
为董事投保责任保险或者续保后，董事会 保责任保险或者续保后，董事会应当向股东会报告
应当向股东会报告责任保险的投保金额、 责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内
承保范围及保险费率等内容。 容。
第一百一十条 公司设独立董事，其中
至少包括一名会计专业人士。独立董事的
任职条件、提名和选举程序、任期、辞职
及职权等相关事宜，按照法律、行政法规
及中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定执行。
股东会负责。 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3
名，独立董事中至少有 1 名会计专业人士。公司董
事会设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。董事长和
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
权 ： ……
…... （十五）制定公司的股权激励计划方案；
（十五）制定公司的股权激励计划方 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
案； 或者股东会授予的其他职权。
（十六）法律、行政法规、部门规章、 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
本章程授予及股东会及总经理法定职权以 审议。
外的其他职权。 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，
超过股东会授权范围的事项，应当提 不得授权他人行使，不得以公司章程、股东会决议
交股东会审议。 等方式加以变更或者剥夺。
本章程规定的董事会其他职权，涉及重大业务
和事项的，应当进行集体决策，不得授权单个或者
部分董事单独决策。
董事会可以授权董事会成员等在董事会闭会
期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容
应明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续
监督；该授权需经由全体董事的二分之一以上同
意，并以董事会决议的形式作出。
权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东会和召集、主持董事 （二）督促、检查董事会决议的执行；
会会议； （三）签署董事会重要文件和其他应由董事长
（二）督促、检查董事会决议的执行； 签署的文件 ；
（三）签署董事会重要文件和其他应 （四）董事会授予的其他职权。
由董事长签署的文件； 在出现不可抗力或重大危机情形、无法及时召
（四）董事会授予的其他职权。 开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围
内，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特
别处置权，并在事后向董事会报告。
董事长不得从事超越其职权范围的行为。 董
事长在其职权范围（包括授权）内行使权利时，应
当审慎决策对公司经营可能产生重大影响的事项，
必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的
执行情况，董事长应当及时告知其他董事。
两次会议，由董事长召集，于会议召开十 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知
日以前书面通知全体董事和监事。 全体董事。
表决权的股东、三分之一以上董事或者监 的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以
事会，可以提议召开临时董事会会议。董 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议
事长应当自接到提议后十日内，召集和主 后十日内，召集和主持董事会会议。
持董事会会议。
表决可以采用电子通信方式。董事会会议 董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体
应当有过半数的董事出席方可举行。董事 董事的过半数通过。
会作出决议，应当经全体董事的过半数通 董事会决议的表决，实行一人一票。
过。
董事会决议的表决，应当一人一票。
决议事项所涉及的企业或者个人有关联关 所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当
系的，该董事应当及时向董事会书面报告。 及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对
有关联关系的董事不得对该项决议行使表 该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表
决权，也不得代理其他董事行使表决权。 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出
该董事会会议由过半数的无关联关系董事 席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系
出席即可举行，董事会会议所作决议须经 董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董
无关联关系董事过半数通过，且出席会议 事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审
的独立董事需一致通过方为有效。出席董 议。
事会会议的无关联董事人数不足 3 人的，
应当将该事项提交股东会审议。
员会、独立董事专门会议应当对会议所议 的决定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、
事项的决定制作会议记录，会议记录应当 完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意
真实、准确、完整，充分反映与会人员对 见。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在
所审议事项提出的意见。出席会议的董事、 会议记录上签名。
董事会秘书和记录人应当在会议记录上签 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限
名。 不少于十年。
董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律、行政法规或者公 第一百三十条 董事应当对董事会的决议承担
司章程、股东会决议，给公司造成严重损 责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司
失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任； 章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参
经证明在表决时曾表明异议并记载于会议 与决议的董事对公司负赔偿责任。经证明在表决时
记录的，该董事可以免除责任。 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除
董事会会议记录作为公司档案保存， 责任。
保存期限不少于十年。
第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政
法规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程的规
定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
下列人员不得担任独立董事 ：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分
之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百
分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的
人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六
项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独
立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产
管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联
关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。
下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需
的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，
审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确
意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本
章程规定的其他职责。
权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事
项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本
章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权
的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时
披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体
情况和理由。
立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本
章程规定的其他事项。
加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项
的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。
本章程第一百三十五条第一款第一项至第三项、第
一百三十六条所列事项，应当经独立董事专门会议
审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公
司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事
共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职
或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召
集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，
独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事
应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和
支持。
第一百三十八条 公司董事会设置审计委员
会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
…… 一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为
审 计 委 员会 每 季 度 至 少 召开 一 次 会 有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须
议，两名及以上成员提议，或者召集人认 有三分之二以上成员出席方可举行。
为有必要时，可以召开临时会议。审计委 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员
员会会议须有三分之二以上成员出席方可 的过半数通过。
举行。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。
…… 审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出
席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
…… 会设置提名委员会 、薪酬与考核委员会、环境、
公司董事会设立审计委员会，并根据 社会和公司治理（ESG）委员会等其他专门委员会，
需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的
与考核委员会、环境、社会及公司治理 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规
（ESG）委员会等相关专门委员会。专门委 程由董事会负责制定。
员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。
……
…… 高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会
提名委员会负责拟定董事、高级管理 的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、
人员的选择标准和程序，对董事、高级管 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议：
并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事；
（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本
（三）法律、行政法规、中国证监会 章程规定的其他事项。
规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
董事会对提名委员会的建议未采纳或 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
载提名委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
……
…… 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
薪酬与考核委员会负责制定董事、高 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 下列事项向董事会提出建议：
案，并就下列事项向董事会提出建议： ……
……
第一百三十条 公司设总经理一名，由 第一百四十六条 公司设总经理一名，由董事
董事会聘任或解聘。 会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或
任或解聘。 者解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
董事会秘书及公司董事会确认的其他高级 秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员为公
管理人员为公司高级管理人员。 司高级管理人员。
条关于不得担任董事的情形同时适用于高 的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管
级管理人员。 理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的
董事会秘书应当由上市公司董事、副 规定，同时适用于高级管理人员。
总经理、财务负责人或者公司章程规定的 第一百四十八条 董事会秘书应当由公司董
其他高级管理人员担任。董事会秘书除适 事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其
用本章程第一百〇一条的规定外，同时不 他高级管理人员担任。董事会秘书除适用本章程第
得存在下列任一情形： 一百〇三条的规定外，同时不得存在下列任一情
（一）最近三年内受到中国证监会行 形：
政处罚； （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政
（二）最近三年受到证券交易所公开 处罚；
谴责或者三次以上通报批评； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴
（三）本公司现任监事； 责或者三次以上通报批评；
（四）深圳证券交易所认定不适合担 （三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会
任董事会秘书的其他情形。 秘书的其他情形。
本章程第一百〇三条、第一百〇四条
（第（四）项除外）关于董事的忠实、勤
勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
责，行使下列职权： 下列职权：
主持公司的生产经营管理工作，组织实施 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施
董事会决议，并向董事会报告工作； 董事会决议，并向董事会报告工作；
…… ……
（十）审议批准公司与关联方发生的 （十）审议批准公司与关联方发生的如下关联交
如下关联交易（公司提供担保、提供财务 易（公司提供担保、提供财务资助除外）：
资助除外）： 1. 公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元
低于 30 万元的关联交易； 2. 公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万元
于 100 万元的关联交易。 上述关联方与总经理有关联关系的，该等关联
上述关联方与总经理有关联关系的， 交易应提交董事会审议。
该等关联交易应提交董事会审议。 ……
……
括下列内容： 容：
（一）总经理会议召开的条件、程序 （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的
和参加的人员； 人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各 （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的
自具体的职责及其分工； 职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的
大合同的权限，以及向董事会、监事会的 权限，以及向董事会的报告制度；
报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
（四）董事会认为必要的其他事项。
务时违反法律、行政法规、部门规章或本 务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高
章程的规定，给公司造成损失的，应当承 级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担
担赔偿责任。 赔偿责任。
高级管理人员执行职务，给他人造成 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管 法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损
理人员存在故意或者重大过失的，也应当 失的，应当承担赔偿责任。
承担赔偿责任。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级
公司的控股股东、实际控制人指示董 管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与
事、高级管理人员从事损害公司或者股东 该董事、高级管理人员承担连带责任。
利益的行为的，与该董事、高级管理人员
承担连带责任。
利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司 定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可
注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 以不再提取。
…… ……
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，
后利润，按照股东所持有的股份比例分配 按照股东所持有的股份比例分配，但本章程规定不
利润，但本章程另有规定不按持股比例分 按持股比例分配的除外。
配的除外。 股东会违反《公司法》规定向股东分配利润的，
公司违反《公司法》或本章程规定向 股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司
股东分配利润的，股东应当将违反规定分 造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人
配的利润退还公司；给公司造成损失的， 员应当承担赔偿责任。
股东及负有责任的董事、监事、高级管理 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
策为： ……
……
（三）利润分配的条件
（三）利润分配的条件 ……
……
在公司有前述重大投资计划或重大现金支出
等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经
在公司有前述重大投资计划或重大现
营的资金需求情况时，公司可以根据公司成长阶
金支出等事项发生或者出现其他需满足公
段、累计可供分配利润、年度盈利情况、股价与股
司正常生产经营的资金需求情况时，公司
本规模匹配性等因素，采取股票方式分配股利。采
可以根据公司成长阶段、累计可供分配利
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
润、年度盈利情况、股价与股本规模匹配
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
性等因素，采取股票方式分配股利。
……
……
（六）利润分配方案的决策程序和机制
（六）利润分配方案的决策程序和机
制
保证正常经营及发展所需资金和重视对投资者的
合理投资回报等因素，拟定利润分配预案，形成专
发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资
项决议后提交股东会审议。
金需求等因素，研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及
应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预
案，形成专项决议后提交股东会审议。独 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
立董事可以征集中小股东的意见，提出分 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
红提案，并直接提交董事会审议。独立董 案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分
事认为现金分红具体方案可能损害公司或 红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有
者中小股东权益的，有权发表独立意见。 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳
董事会对独立董事的意见未采纳或者未完 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立
全采纳的，应当在董事会决议中记载独立 董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事的意见及未采纳的具体理由，并予以 3、 股东会对现金分红具体方案进行审议前，
披露。 公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 求，及时答复中小股东关心的问题。
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 4、审计委员会应当关注董事会执行现金分红
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序
分配方案时，可审议批准下一年中期现金 严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履
分红的条件、比例上限、金额上限等。年 行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相
度股东会审议的下一年中期分红上限不应 应信息披露的，应当督促其及时改正。
超过相应期间归属于上市公司股东的净利 ……
润。董事会根据股东会决议在符合利润分
配的条件下制定具体的中期分红方案。
和股东回报规划以及是否履行相应决策程
序和信息披露等情况进行监督。监事会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和
股东回报规划、未严格履行相应决策程序
或者未能真实、准确、完整进行相应信息
披露的，应当发表明确意见，并督促其及
时改正。
……
的变更机制： 制：
…… ……
公司调整利润分配政策，应当以保护 公司调整利润分配政策，应当以保护股东利益
股东利益和公司整体利益为出发点，充分 和公司整体利益为出发点，充分考虑中小股东的意
考虑中小股东的意见；由董事会在详细论 见；由董事会在详细论证后，充分说明调整的具体
证后，充分说明调整的具体原因及合理性， 原因及合理性，并拟定新的利润分配政策。调整后
并拟定新的利润分配政策。调整后的利润 的利润分配政策需经董事会、审计委员会审议通过
分配政策需经董事会、监事会审议通过后， 后，提交股东会审议以特别决议通过后方可实施。
提交股东会审议以特别决议通过后方可实
施。
第一百六十四条 公司实行内部审计 第一百六十七条 公司实行内部审计制度，明
制度，设立内部审计部门，配备专职审计 确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、
人员，对公司内部控制制度的建立和实施、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。
公司财务收支和经济活动进行内部审计监 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对
督。内部审计部门对审计委员会负责，向 外披露。
审计委员会报告工作。
务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进
行监督检查。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计
人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务
部门合署办公
责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、
内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审
计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大
问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计
机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资
料，出具年度内部控制评价报告。
所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内
部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
负责人的考核。
务所必须由股东会决定，董事会不得在股 所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委
东会决定前委任会计师事务所。 任会计师事务所。
聘会计师事务所时，提前 15 天通知会计师 师事务所时，提前 15 天事先通知会计师事务所，
事务所，公司股东会就解聘会计师事务所 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许
进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘
会计师事务所提出辞聘的，应当向股 的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
东会说明公司有无不当情形。
式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
会议通知，以本章程第一百七十一条规定 以公告进行。
的方式中的一种或几种进行。但对于股东
会临时会议，本章程另有规定的除外。
息，应当在深圳证券交易所网站和符合中 （http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网
国证监会规定条件的媒体发布。 站和符合中国证监会规定条件的媒体刊登公司公
告和其他需要披露的信息。
本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，
但本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应
当经董事会决议。
并各方签订合并协议，并编制资产负债表 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
及财产清单。公司应当自作出合并决议之 司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，
日起十日内通知债权人，并于三十日内在 并于三十日内在本章程规定的信息披露报刊上或
本章程指定的报纸上或者国家企业信用信 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到
息公示系统公告。债权人自接到通知书之 通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之
日起三十日内，未接到通知书的自公告之 日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供
日起四十五日内，可以要求公司清偿债务 相应的担保。
或者提供相应的担保。
相应的分割。 分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并
十日内通知债权人，并于三十日内在本章 于三十日内在本章程规定的信息披露报刊上或者
程指定的报纸上或者国家企业信用信息公 国家企业信用信息公示系统公告。
示系统公告。
资本时，应当编制资产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自股东会作出减少注册资本 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起
决议之日起十日内通知债权人，并于三十 十日内通知债权人，并于三十日内在本章程规定的
日内在本章程指定的报纸上或者国家企业 信息披露报刊上或者国家企业信用信息公示系统
信用信息公示系统公告。债权人自接到通 公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接
知书之日起三十日内，未接到通知书的自 到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公
公告之日起四十五日内，有权要求公司清 司清偿债务或者提供相应的担保。
偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的
公司减资后的注册资本将不低于法定 比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另
的最低限额。 有规定的除外。
三条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以
减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损
的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出
资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程
第一百九十一条第二款的规定，但应当自股东会作
出减少注册资本决议之日起三十日内在本章程规
定的信息披露报刊上或者国家企业信用信息公示
系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法
定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本
百分之五十前，不得分配利润。
规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资
金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损
失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或
者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
（一）控股股东，是指其持有的股份 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股
占公司股本总额 50%以上的股东；持有股 本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然
份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足
份所享有的表决权已足以对股东会的决议 以对股东会的决议产生重大影响的股东。
产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议
（二）实际控制人，是指通过投资关 或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、
系、协议或者其他安排，能够实际支配公 法人或者其他组织。
司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控
（三）关联关系，是指公司控股股东、 制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制
实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的
与其直接或者间接控制的企业之间的关 其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同
系，以及可能导致公司利益转移的其他关 受国家控股而具有关联关系。
系。但是，国家控股的企业之间不仅因为 （四）本章程所称“总经理”代指《公司法》
同受国家控股而具有关联关系。 中的经理、“副总经理”代指《公司法》中的“副
经理”。
“以内”、“以下”都含本数；“超过”、 内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多
“不满”、“以外”、“低于”、“多于” 于”不含本数。
不含本数。
会议事规则、董事会议事规则和监事会议 规则和董事会议事规则。
事规则。
年度股东会审议通过之日起生效实施， 临时股东会审议通过之日起生效实施，2024 年年度
《公司章程》同时废止。
注：《公司章程》具体内容以工商登记机关核准登记或备案为准。
除上述主要条款修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。因增加或
删减条款导致对应条款序号变动等非实质性修订，不再逐一列示。本次修订后的
《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资
者注意查阅。
上述《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经
出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效实施。公司董事会已提
请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记或备案等事宜，具体变更内容以
工商登记机关核准登记或备案为准。
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