双良节能系统股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）
双良节能系统股份有限公司（下称“公司”）为进一步健全和完善公司利润
分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导
投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》等相关规定和《公
司章程》的要求，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事
会制定了《双良节能系统股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027
年）》。
具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司长远和可持续性发展，公司根据规划期内的发展战略，在综合分
析所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大
资金支出安排和投资者回报等因素的基础上，充分考虑公司的实际经营情况、项
目投资资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对利润分配
做出合理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分
配政策的规定，在遵循重视对投资者的合理投资回报以及公司长远和可持续发展
基础上，充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。公司可以采取现金、
股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金股利以人民币支付。现金分红相
对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采
用现金分红方式进行利润分配，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，
同时根据公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。
三、公司未来三年的股东分红回报规划（2025 年-2027 年）
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如
实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。董事会可以根据公司盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未
来发展的前提下，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业
价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
四、利润分配的决策程序和机制
东会审议批准。
权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股
东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案
的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。
五、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事
会应先形成对利润分配政策进行调整的预案，有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议通过后提请公司股东会批准。其中，现金分红政策的调整议案需
经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的现金分红政策不得违
反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
六、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利, 以偿还其占用的资金
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
双良节能系统股份有限公司
二〇二五年十月二十三日
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