证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-053
信音电子（中国）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
子（中国）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于使用部分超募资金收购东莞
案》
(1)以上提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
(2)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的二分之一以上通过。
(3)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本
人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身
份证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11
月 7 日 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详
见附件 3），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接
受电话登记。
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
信音电子（中国）股份有限公司
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第三次临时股
东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票
意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
位可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金收购东莞市国
联电子有限公司 80%股权的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对该审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数量及性质：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件 3：
信音电子（中国）股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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