湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会
会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会会议资料
目 录
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的规定，特制定本
须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会
议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责股东会有关程序方面
的事宜。
三、本次股东会以现场会议形式召开。
四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，务必请出席现场股东会的股东（包含股东代表，下同）
携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，
不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权
益和扰乱会议秩序。
六、股东要求股东会发言，请于会前十五分钟向股东会会务组
登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺
序按股东提交征询单的先后顺序发言。
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七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经股东会主持人许可后发
言。
八、股东在会议发言时，应围绕本次股东会所审议的议案，简
明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司
董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的
时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，股东会将不再安排股东
发言。
九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次
股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决
时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公
司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信
息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东
参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
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十一、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议
进行拍照、摄影、录音。
十二、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
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会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）
下午 14:00 开始；
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王均豪先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
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五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、签署股东会会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司
监事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公
司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体
披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（2025 年 10 月
修订）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取消监事会并修
订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：
程为准。上述变更内容最终以工商登记机关核准为准。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提
请公司股东会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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议案二：
关于新增及修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保
持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司
章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并
制定了部分新治理制度，具体明细如下：
度》
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相关制度的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在指定信
息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东会议事
规则》（2025 年 10 月修订）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公
司董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）、《湖北均瑶大健康饮
品股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）、《湖
北均瑶大健康饮品股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》（2025 年 10 月修订））。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提
请公司股东会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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议案三：
关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司及下属子公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机
构，聘用期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体
披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2025 年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提
请公司股东会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
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