证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-069
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事会秘书梁韵湘女士召集并主持，出席会议的持有人共 75 人，代表 2025
年员工持股计划份额 2532.0103 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和规
范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
和《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的规定。
二、会议审议情况
经与会持有人认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司 2025 年员工持股计划日常管理的效率，根据《2025 年员工持
股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025 年员工
持股计划设立管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常管理与监督机构。
管理委员会对 2025 年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。
理委员会存续期与 2025 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 2532.0103 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
（二）审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
有关规定，选举胡彩虹女士、杨骏先生、王海玉女士为 2025 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公
司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 2532.0103 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举胡彩虹
女士为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期
一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
服务；
人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持
有人、持有人份额变动等；
益的兑现安排；
售及分配等相关事宜；
本授权自本次持有人会议审议通过之日起，至 2025 年员工持股计划届满为
止。
表决结果：同意 2532.0103 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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