拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-062
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第四次会议于2025年10月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年10月
的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席黄登峰先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过
了如下决议：
监事会对公司《2025年第三季度报告》及摘要认真审核后认为：
（1）公司《2025年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2025年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第三季度的经营
状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2025年第三季度报
告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内
容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
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资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。
《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项
符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的
利益，并履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等要求，不存在违
规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项。
《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升
公司规范运作水平。同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公
司内部各项制度相关条款。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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经审核，监事会认为：本次修订公司章程符合《公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻
落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。同意修订公司章程。
《关于修订<公司章程>的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
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