证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-043
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第三十次
会议的通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 22
日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
一、全体董事听取了《公司 2025 年三季度工作报告》《公司“十五五”规
划（草案）》。
二、全体董事审议了如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2025 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网《2025 年第三季度报告》，
该报告同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议讨论通过。
根据公司经营需要，董事会同意将 2025 年投资计划进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议讨论通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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