证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-048
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日
以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严
圆女士主持。
会议议程及决议如下：
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报
告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
根据《公司法》《 上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章
程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会
审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律
法规和规范性文件的要求履行职责。
经审议，监事会认为本次公司取消监事会并相应废止《监事会议事规则》系
公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务
发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发
展需求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、新增、废止部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十四日
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