证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-121
福建纳川管材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
讯方式召开。
会议。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年第三季度报告》。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
经审议，董事会认为本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司未来经营产生积极影响，同
意全资子公司签署该合同。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。
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表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二○二五年十月二十四日
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