证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-049
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 10 月 17 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
刘俊、刘义以通讯方式参会。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，具体内容详见同日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
同意终止募集资金投资项目“自有品牌运营及推广项目”，并将剩余募集资
金永久补充流动资金。剩余募集资金转出后，募投项目在银行开立的募集资金专
户将不再使用，授权公司办理相关销户或转一般户的手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合公司经营发展的实际需
要做出的，属于正常的商业交易行为。
表决结果：关联董事倪秀华回避，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股
东会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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