证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-053
深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知，并于 10 月 21 日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时
限要求。
大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
中董事苗新民先生、潘美勇先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
度报告>的议案》
经审议，与会董事认为：公司编制 2025 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
议案》
公司本次对全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司（以下简称“君科
投资”）的减资符合公司的发展战略规划，有利于优化公司资本结构、提升资金
使用效率，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司
合并报表范围发生变更，董事会一致同意公司对君科投资的减资。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对全资子公司减资的公告》。
目内部投资结构的议案》
经审议，与会董事认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，
将拟用于募投项目的设备投入资金调整部分至安装工程投入，是根据项目实际情
况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实
质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
子公司增资或借款以实施募投项目的议案》
公司根据募投项目建设安排及资金需求，将募集资金分次逐步向募投项目实
施主体、全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）增
资或提供无息借款，用于实施“数据中心绿色低碳技术改造项目”，有利于保障
募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式及用途等符合
公司的发展战略及相关法律法规的要求，董事会一致同意公司实施上述事项并授
权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。
制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合最新《公司章程》及附件的落
实情况，新增和修订了部分治理制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于新增及修订部分治理制度的公告》及相关制度文件。
三、备查文件
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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