证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-130
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日在广东省
惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六
届董事会第五十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，
实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次
会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以
下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事认真审阅了《公司 2025 年第三季度报告》，认为《公司 2025 年第三季度
报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均
对报告出具了书面确认意见。《公司 2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日
在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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