证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-050
深圳朗特智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳
正良先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、
王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年第三季度报告》具体内
容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影
响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用
暂时闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）和自有资金不超过人民
币 60,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个
月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范
围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对公司使用暂时闲置募集
资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）进行现金管理的事项发表了同意的核
查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
鉴于第三届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事付丽萍女士为
薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
王茂祺（主任委员）、杨小平、付丽萍。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
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