证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-062
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
为确保本次发行的顺利进行，在发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，根据公司股东会对
本次发行的相关授权，董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致，可以在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终
发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以
启动追加认购程序或中止发行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
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