证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-065
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名王勇先生、江虎先生、秦音女士为公司第
四届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日
起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名李玲女士、柴俊武先生、李玉周先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之
日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于成都智明达电子股份有限公司 2025 年第三季度报告
的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、
《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科
创板上市公司季度报告》等有关规定，公司对 2025 年第三季度报告进行了编制，
公 司 三 季 度 报 告 全 文 将 于 2025 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，现提议于 2025 年 11 月
次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票的方式召开。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-064）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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