证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-045
苏州华兴源创科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华兴转债”的转股期为 2022 年 6 月 6
日至 2027 年 11 月 28 日，目前公司处在转股期，持续存在转股。截至 2025 年 9 月 30
日，“华兴转债”共有人民币 89,109,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,400,370
股，公司注册资本增加 3,400,370 元。可转债自上次变更股本截止日 2023 年 9 月 30 日
起至本次变更股本截止日 2025 年 9 月 30 日止，
“华兴转债”共有人民币 88,878,000 元
已转换为公司股票，转股数量为 3,393,332 股，公司注册资本增加 3,393,332 元。根据
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会可以
根据可转债转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理公司变更注册资本、工商
变更登记等相关手续。
公司在办理本次可转债转股增加注册资本前的注册资本为 44,198.4511 万元，截至
《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本
变更为 44,537.7843 万元，总股本变更为 44,537.7843 万股。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体《公司章程》修订内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华兴源创：公司章程（2025.10）》。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
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