证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-060
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事
长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季
度报告（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—业务办理》附件《第六号 定期报告（2025 年 8 月修订）》等有关规定，公司
编制了 2025 年第三季度报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结
构，提升公司规范运作水平。董事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相
关制度相应废止，并修改《公司章程》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧 派关于 取消监事 会并 修订<公司章程 >及相关制 度的公告》（公告 编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
为使公司相关制度符合最新法律法规及监管要求，促进公司规范运作，维护
公司及股东的合法权益，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和监管要求，结合《公司章程》
相关条款修订及公司实际情况，公司修订相关制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧 派关于 取消监事 会并 修订<公司章程 >及相关制 度的公告》（公告 编号：
（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和
内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计
提各项资产减值准备共计 8,665.15 万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2025 年 11 月 10 日召开江山欧派
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表
决权票数的 100%。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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