证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-070
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2025 年 10 月 23 日以现场加通讯会议的形式召开，出席本次
会议的持有人共 135 人，代表员工持股计划份额 1022.574 万份，占公司 2025 年员
工持股计划总份额 1022.574 万份的 100%。
本次会议由鞠衍巍先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司《2025
年员工持股计划》和公司《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025
年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员
工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股
计划持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 1022.574 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举徐明君、赵英材、王金山、王海波、鞠衍巍为公司 2025 年员工持股计划
管理委员会委员。同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，
选举鞠衍巍为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员
工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 1022.574 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议
授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1022.574 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
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