北鼎股份: 第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份公告编号：2025-051
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具
等方式递交各位董事及高管。会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集符合
《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG
先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
公司董事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《2025 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信